أخبار خفيفة
الولايات المتحدة: اعتقال أمريكي هندي بتهمة الاحتيال على أفراد المجتمع في مخطط بونزي
موقع تدخين الطبخ:
نيويورك: ألقي القبض على رجل أمريكي هندي يبلغ من العمر 56 عامًا في ولاية كارولينا الشمالية بتهمة الاحتيال على أفراد الجالية الهندية في مخطط بونزي يطلب منهم الاستثمار في ممتلكات عقارية من شأنها أن تحقق لهم أرباحًا.
قال مكتب المدعي العام الأمريكي في ولاية كارولينا الشمالية في خبر إن كومار أرون نيبالي ، وهو من سكان كاري ، أُلقي القبض عليه يوم الثلاثاء بعد الكشف عن لائحة اتهام مؤلفة من 23 تهمة فيما يتعلق بعملية احتيال استثمارية استهدفت مجتمع المثلث الهندي في نورث كارولينا. إطلاق سراح.
استخدم نيبالي “مكانته الجيدة داخل المجتمع الهندي الأمريكي في كاري” للاحتيال على 12 ضحية على الأقل أو مجموعة من الضحايا لإعطائه أموالًا بحجة كاذبة أنه سيستثمر أموالهم في تطوير عقاري مشروع ، البيان الإخباري قال يوم الثلاثاء.
اعتاد أن يطلب من المستثمرين إعطائه المال بسرعة – أحيانًا في ذلك اليوم – ووعدهم بإعادة الاستثمار الأساسي مع الربح في غضون بضعة أشهر.
قال مايكل سي شيرك ، القائم بأعمال الوكيل الخاص في مكتب التحقيقات الفدرالي: “يظهر تحقيقنا أن نيببالي أساء استخدام الثقة والثقة التي منحها إليه زملائه من أفراد الجالية الهندية الأمريكية”.
“لقد وعد باستثمار أموالهم في العقارات. وبدلاً من ذلك ، استخدم نيببالي الأموال لسداد أموال الأشخاص الآخرين الذين خدعهم كجزء من مخططه ؛ الآن ، تُرك العديد من الضحايا دون مدخراتهم التي هم في أمس الحاجة إليها ، “قال شيرك.
وذكر البيان أن نيببالي استخدم الأموال من مستثمريه “لتسديد أموال المستثمرين السابقين الذين اعتقدوا أنه كان يعيد استثمارهم الأصلي ومكاسب رأس المال المشروعة”.
يُعرف إعادة رأس المال إلى المستثمرين الأوائل عن طريق الاحتيال على المستثمرين الجدد باسم مخطط “بونزي”.
قال المدعي الأمريكي مايكل إيزلي: “يعمل مكتب المدعي العام الأمريكي عن كثب مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لتحديد والتحقيق وملاحقة أولئك الذين يغشون الناس من أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس”.
نيبالي متهم بـ 17 تهمة بالاحتيال عبر البرقيات وستة تهم بإجراء معاملات في ممتلكات متأتية من الجرائم.
ومن المتوقع أن يمثل للمحاكمة في وقت لاحق من هذا العام وقد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن إذا أدين.
قال مكتب المدعي العام الأمريكي في ولاية كارولينا الشمالية في خبر إن كومار أرون نيبالي ، وهو من سكان كاري ، أُلقي القبض عليه يوم الثلاثاء بعد الكشف عن لائحة اتهام مؤلفة من 23 تهمة فيما يتعلق بعملية احتيال استثمارية استهدفت مجتمع المثلث الهندي في نورث كارولينا. إطلاق سراح.
استخدم نيبالي “مكانته الجيدة داخل المجتمع الهندي الأمريكي في كاري” للاحتيال على 12 ضحية على الأقل أو مجموعة من الضحايا لإعطائه أموالًا بحجة كاذبة أنه سيستثمر أموالهم في تطوير عقاري مشروع ، البيان الإخباري قال يوم الثلاثاء.
اعتاد أن يطلب من المستثمرين إعطائه المال بسرعة – أحيانًا في ذلك اليوم – ووعدهم بإعادة الاستثمار الأساسي مع الربح في غضون بضعة أشهر.
قال مايكل سي شيرك ، القائم بأعمال الوكيل الخاص في مكتب التحقيقات الفدرالي: “يظهر تحقيقنا أن نيببالي أساء استخدام الثقة والثقة التي منحها إليه زملائه من أفراد الجالية الهندية الأمريكية”.
“لقد وعد باستثمار أموالهم في العقارات. وبدلاً من ذلك ، استخدم نيببالي الأموال لسداد أموال الأشخاص الآخرين الذين خدعهم كجزء من مخططه ؛ الآن ، تُرك العديد من الضحايا دون مدخراتهم التي هم في أمس الحاجة إليها ، “قال شيرك.
وذكر البيان أن نيببالي استخدم الأموال من مستثمريه “لتسديد أموال المستثمرين السابقين الذين اعتقدوا أنه كان يعيد استثمارهم الأصلي ومكاسب رأس المال المشروعة”.
يُعرف إعادة رأس المال إلى المستثمرين الأوائل عن طريق الاحتيال على المستثمرين الجدد باسم مخطط “بونزي”.
قال المدعي الأمريكي مايكل إيزلي: “يعمل مكتب المدعي العام الأمريكي عن كثب مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لتحديد والتحقيق وملاحقة أولئك الذين يغشون الناس من أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس”.
نيبالي متهم بـ 17 تهمة بالاحتيال عبر البرقيات وستة تهم بإجراء معاملات في ممتلكات متأتية من الجرائم.
ومن المتوقع أن يمثل للمحاكمة في وقت لاحق من هذا العام وقد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن إذا أدين.
موقع تدخين الطبخ. وصفات الطبخ ومقالات الغذاء المميزة. تابعنا للحثول على المفيد المميز دائما.
اكتشاف المزيد من موقع تدخين الطبخ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
