أخبار خفيفة
مواطن هندي اعتقل في لندن ويواجه تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بمساعدة ممول كبير لحزب الله
موقع تدخين الطبخ:
لندن: المواطن الهندي سوندار ناجاراجان تم القبض عليه في لندن بعد طلب تسليم من الولايات المتحدة حيث يواجه تهماً تشمل التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتهرب من العقوبات الأمريكية المتعلقة بالإرهاب لصالح أحد كبار ممولي حزب الله المزعومين ، ناظم سعيد احمد.
تم القبض على ناجاراجان (65 عامًا) يوم الثلاثاء في غرب لندن من قبل ضباط من الوحدة الوطنية لتسليم المجرمين التابعة لميت ، بناءً على مذكرة توقيف دولية ، وتم اقتياده إلى حجز الشرطة ، ومثل أمام محكمة ويستمنستر حيث تم رفض الإفراج عنه بكفالة ، وسيمثل بعد ذلك أمام المحكمة. نفس المحكمة الثلاثاء المقبل.
وفقًا للحكومة الأمريكية ، يستخدم حزب الله أحمد وشركاته لغسل مبالغ كبيرة من الأموال الموجهة لـ “الجماعة الإرهابية” وقد قدم أحمد أموالًا شخصيًا إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وكان يدير سابقًا أعمالًا تجارية في بلجيكا استفاد منها حزب الله.
وتقول السلطات الأمريكية إن أحمد مقيم في لبنان ويغسل الأموال من خلال الفنون الجميلة ويجمع الأموال للجماعة الإرهابية من خلال “تجارة الماس الدموي”. لديه مجموعة فنية واسعة تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات ، بما في ذلك أعمال بابلو بيكاسو وآندي وارهول.
Nagarajan ، المعروف أيضًا باسم Nagarajan Sundar Poongulam Kasiviswanathan Naga و Sundar Poongulam K Nagarajan Nagarajan ، يعيش في Hayes وولد في مادوراي ، تاميل نادو.
تم الكشف عن لائحة اتهام مكونة من تسعة تهم يوم الثلاثاء في محكمة المقاطعة الأمريكية لمنطقة شرق نيويورك بتهمة التآمر لأحمد وثمانية متهمين آخرين ، بما في ذلك ناجاراجان ، للاحتيال على الحكومتين الأمريكية والأجنبية ، والتهرب من العقوبات الأمريكية وقوانين الجمارك ، و إجراء معاملات غسيل الأموال عن طريق تأمين السلع والخدمات لصالح أحمد ، الذي صنفته الولايات المتحدة على أنه “إرهابي مُصنف على وجه الخصوص” في كانون الأول (ديسمبر) 2019 لتوفيره الأموال لحزب الله. مقيم لبناني ويحمل الجنسية البلجيكية واللبنانية أحمد ، المولود في سيراليون ، لا يزال طليقا. تعرض المكافآت من أجل العدالة لوزارة الخارجية الأمريكية ما يصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال أحمد.
كما أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) يوم الثلاثاء عن عقوبات ضد أكثر من 50 فردًا وشركات مرتبطة ، بما في ذلك Nagarajan ، لتورطهم في شبكة واسعة لغسيل الأموال والتهرب من العقوبات لمساعدة أحمد في التهرب من العقوبات الأمريكية. من خلال تسهيل الدفع والشحن والتسليم النقدي والماس والفنون والسلع الكمالية لصالح أحمد.
تم تصنيف Nagarajan لـ “لمساعدته المادية أو رعايته أو تقديمه ماليًا أو ماديًا أو دعمًا تكنولوجيًا أو سلعًا أو خدمات إلى أو لدعم ، ناظم احمد. “
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن ناجاراجان “كان بمثابة المحاسب الدولي الأساسي لأحمد ، حيث قدم الدعم المادي من خلال إدارته للأعمال التجارية في شبكة أحمد والمحاسبة عنها”. “كان Sundar Nagarajan المدير المركزي لدفاتر الأستاذ المالية الذي يشرح بالتفصيل عمليات الشبكة في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا. كما سهلت سوندار ناجاراجان دفع ثمن وشحن الأعمال الفنية التي اشتراها ناظم سعيد أحمد من دور المزادات الكبرى وصالات العرض.
تم القبض على ناجاراجان (65 عامًا) يوم الثلاثاء في غرب لندن من قبل ضباط من الوحدة الوطنية لتسليم المجرمين التابعة لميت ، بناءً على مذكرة توقيف دولية ، وتم اقتياده إلى حجز الشرطة ، ومثل أمام محكمة ويستمنستر حيث تم رفض الإفراج عنه بكفالة ، وسيمثل بعد ذلك أمام المحكمة. نفس المحكمة الثلاثاء المقبل.
وفقًا للحكومة الأمريكية ، يستخدم حزب الله أحمد وشركاته لغسل مبالغ كبيرة من الأموال الموجهة لـ “الجماعة الإرهابية” وقد قدم أحمد أموالًا شخصيًا إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وكان يدير سابقًا أعمالًا تجارية في بلجيكا استفاد منها حزب الله.
وتقول السلطات الأمريكية إن أحمد مقيم في لبنان ويغسل الأموال من خلال الفنون الجميلة ويجمع الأموال للجماعة الإرهابية من خلال “تجارة الماس الدموي”. لديه مجموعة فنية واسعة تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات ، بما في ذلك أعمال بابلو بيكاسو وآندي وارهول.
Nagarajan ، المعروف أيضًا باسم Nagarajan Sundar Poongulam Kasiviswanathan Naga و Sundar Poongulam K Nagarajan Nagarajan ، يعيش في Hayes وولد في مادوراي ، تاميل نادو.
تم الكشف عن لائحة اتهام مكونة من تسعة تهم يوم الثلاثاء في محكمة المقاطعة الأمريكية لمنطقة شرق نيويورك بتهمة التآمر لأحمد وثمانية متهمين آخرين ، بما في ذلك ناجاراجان ، للاحتيال على الحكومتين الأمريكية والأجنبية ، والتهرب من العقوبات الأمريكية وقوانين الجمارك ، و إجراء معاملات غسيل الأموال عن طريق تأمين السلع والخدمات لصالح أحمد ، الذي صنفته الولايات المتحدة على أنه “إرهابي مُصنف على وجه الخصوص” في كانون الأول (ديسمبر) 2019 لتوفيره الأموال لحزب الله. مقيم لبناني ويحمل الجنسية البلجيكية واللبنانية أحمد ، المولود في سيراليون ، لا يزال طليقا. تعرض المكافآت من أجل العدالة لوزارة الخارجية الأمريكية ما يصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال أحمد.
كما أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) يوم الثلاثاء عن عقوبات ضد أكثر من 50 فردًا وشركات مرتبطة ، بما في ذلك Nagarajan ، لتورطهم في شبكة واسعة لغسيل الأموال والتهرب من العقوبات لمساعدة أحمد في التهرب من العقوبات الأمريكية. من خلال تسهيل الدفع والشحن والتسليم النقدي والماس والفنون والسلع الكمالية لصالح أحمد.
تم تصنيف Nagarajan لـ “لمساعدته المادية أو رعايته أو تقديمه ماليًا أو ماديًا أو دعمًا تكنولوجيًا أو سلعًا أو خدمات إلى أو لدعم ، ناظم احمد. “
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن ناجاراجان “كان بمثابة المحاسب الدولي الأساسي لأحمد ، حيث قدم الدعم المادي من خلال إدارته للأعمال التجارية في شبكة أحمد والمحاسبة عنها”. “كان Sundar Nagarajan المدير المركزي لدفاتر الأستاذ المالية الذي يشرح بالتفصيل عمليات الشبكة في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا. كما سهلت سوندار ناجاراجان دفع ثمن وشحن الأعمال الفنية التي اشتراها ناظم سعيد أحمد من دور المزادات الكبرى وصالات العرض.
موقع تدخين الطبخ. وصفات الطبخ ومقالات الغذاء المميزة. تابعنا للحثول على المفيد المميز دائما.
