أخبار خفيفة
اتهم مواطن هندي في الولايات المتحدة بخطة احتيال إغاثة بقيمة 8 ملايين دولار لـ Covid-19
موقع تدخين الطبخ:
نيويورك: حُكم على مواطن هندي مقيم في الولايات المتحدة بمبلغ 8 ملايين دولار لإغاثة فيروس كوفيد -19 مخطط الاحتيال ويواجه عقوبة قصوى بالسجن 20 عامًا في حالة إدانته ، وفقًا لوثائق المحكمة.
ابهيشيك كريشنان، 40 عامًا ، كان مقيماً في ولاية كارولينا الشمالية قبل أن يعود إلى موطنه الهند. أعادت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في نيوارك بولاية نيو جيرسي ، لائحة اتهام تتهمه فيها بالحصول على ملايين الدولارات عن طريق الاحتيال في شكل قروض برنامج حماية شيكات الراتب (PPP) بضمان إدارة الأعمال الصغيرة (SBA) بموجب قانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي لفيروس كورونا (CARES).
كريشنان متهم بتهمتي احتيال عبر الإنترنت ، وتهمتين لغسيل الأموال ، وتهمتين لسرقة الهوية المشددة.
ويواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن في كل من أهم التهم ، وعامين إلزاميًا كحد أدنى في السجن في كل تهمة تتعلق بسرقة الهوية المشددة في حالة إدانته.
وفقًا لوثائق المحكمة ، بعد عودته إلى الهند ، زُعم أن كريشنان قدم العديد من طلبات قروض الشراكة بين القطاعين العام والخاص الاحتيالية إلى البنوك المؤمنة فيدراليًا ، بما في ذلك نيابة عن الشركات المزعومة التي لم تكن كيانات تجارية مسجلة.
وزُعم أن طلبات القروض الاحتيالية تضمنت بيانات كاذبة عن موظفي الشركات ونفقات الرواتب ، فضلاً عن إقرارات ضريبية مزورة.
كجزء من مخطط الاحتيال ، يُزعم أن كريشنان استخدم اسم شخص آخر دون إذن ذلك الشخص. يُزعم أنه قدم ما لا يقل عن 17 طلب قرض للحصول على أكثر من 8.2 مليون دولار وتلقى أكثر من 3.3 مليون دولار من عائدات القروض.
بمجرد حصوله على الأموال ، زُعم أن كريشنان غسل عائدات الاحتيال.
في قضية منفصلة ، تم اتهام كريشنان مؤخرًا في المنطقة الشرقية من ولاية كارولينا الشمالية بسرقة ممتلكات حكومية وسرقة هوية مشددة فيما يتعلق بتلقيه المزعوم لمزايا التأمين ضد البطالة التي تمولها الحكومة الفيدرالية ردًا على جائحة Covid-19.
ابهيشيك كريشنان، 40 عامًا ، كان مقيماً في ولاية كارولينا الشمالية قبل أن يعود إلى موطنه الهند. أعادت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في نيوارك بولاية نيو جيرسي ، لائحة اتهام تتهمه فيها بالحصول على ملايين الدولارات عن طريق الاحتيال في شكل قروض برنامج حماية شيكات الراتب (PPP) بضمان إدارة الأعمال الصغيرة (SBA) بموجب قانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي لفيروس كورونا (CARES).
كريشنان متهم بتهمتي احتيال عبر الإنترنت ، وتهمتين لغسيل الأموال ، وتهمتين لسرقة الهوية المشددة.
ويواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن في كل من أهم التهم ، وعامين إلزاميًا كحد أدنى في السجن في كل تهمة تتعلق بسرقة الهوية المشددة في حالة إدانته.
وفقًا لوثائق المحكمة ، بعد عودته إلى الهند ، زُعم أن كريشنان قدم العديد من طلبات قروض الشراكة بين القطاعين العام والخاص الاحتيالية إلى البنوك المؤمنة فيدراليًا ، بما في ذلك نيابة عن الشركات المزعومة التي لم تكن كيانات تجارية مسجلة.
وزُعم أن طلبات القروض الاحتيالية تضمنت بيانات كاذبة عن موظفي الشركات ونفقات الرواتب ، فضلاً عن إقرارات ضريبية مزورة.
كجزء من مخطط الاحتيال ، يُزعم أن كريشنان استخدم اسم شخص آخر دون إذن ذلك الشخص. يُزعم أنه قدم ما لا يقل عن 17 طلب قرض للحصول على أكثر من 8.2 مليون دولار وتلقى أكثر من 3.3 مليون دولار من عائدات القروض.
بمجرد حصوله على الأموال ، زُعم أن كريشنان غسل عائدات الاحتيال.
في قضية منفصلة ، تم اتهام كريشنان مؤخرًا في المنطقة الشرقية من ولاية كارولينا الشمالية بسرقة ممتلكات حكومية وسرقة هوية مشددة فيما يتعلق بتلقيه المزعوم لمزايا التأمين ضد البطالة التي تمولها الحكومة الفيدرالية ردًا على جائحة Covid-19.
موقع تدخين الطبخ. وصفات الطبخ ومقالات الغذاء المميزة. تابعنا للحثول على المفيد المميز دائما.
اكتشاف المزيد من موقع تدخين الطبخ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
